{"id":5450,"date":"2022-02-11T16:28:33","date_gmt":"2022-02-11T15:28:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.plataformadenaria.com\/2022\/02\/11\/las-operaciones-con-criptos-objetivo-de-la-persecucion-del-fraude\/"},"modified":"2022-02-11T16:28:33","modified_gmt":"2022-02-11T15:28:33","slug":"las-operaciones-con-criptos-objetivo-de-la-persecucion-del-fraude","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.plataformadenaria.com\/en\/2022\/02\/11\/las-operaciones-con-criptos-objetivo-de-la-persecucion-del-fraude\/","title":{"rendered":"Las operaciones con criptos, objetivo de la persecuci\u00f3n del fraude"},"content":{"rendered":"<p><em>Los planes estrat\u00e9gicos de las autoridades fiscales europeas y norteamericanas destacan las operaciones con criptoactivos en sus objetivos prioritarios de persecuci\u00f3n del fraude, por encima del dinero en efectivo. <\/em><\/p>\n<p>El nivel de fraude fiscal asociado al efectivo es estad\u00edsticamente poco significativo y no existe una evidencia real que demuestre que limitar el efectivo reduce los niveles de blanqueo. De hecho, las estad\u00edsticas en Espa\u00f1a muestran que el nivel de fraude fiscal se mantiene sostenido desde el 2006 y, por lo tanto, las medidas que limitaban el uso de efectivo a los 2.500\u20ac, aprobadas en 2012, no habr\u00edan demostrado resultados.<\/p>\n<p>Sin embargo, el auge de un m\u00e9todo de pago basado en la encriptaci\u00f3n de sus usuarios, como es el caso de las criptodivisas, est\u00e1 favoreciendo el fraude fiscal y la econom\u00eda sumergida muy por encima del dinero en efectivo que, en realidad, representa un aspecto marginal en relaci\u00f3n con dicho fraude.<\/p>\n<p>Recientemente, la agencia p\u00fablica estadounidense FinCEN, encargada de detectar el blanqueo de dinero, ha recibido informes de actividad sospechosa de varias empresas financieras de San Francisco, epicentro del intercambio de criptomonedas del mundo. Concretamente, recibi\u00f3, en 2021, 206.527 informes de actividad sospechosa (Sas) procedentes de San Francisco, un 180% m\u00e1s que en 2020 y un 1.290% m\u00e1s con respecto a 2019, seg\u00fan datos de la consultora Dynamic Securities Analytics (DSA).<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n en EEUU se ha detenido a una pareja de empresarios acusados de blanquear hasta 3.100 millones de euros a trav\u00e9s de una plataforma de criptodivisas, la mayor incautaci\u00f3n hasta la fecha.\u00a0 Y Rusia, por su parte, ha anunciado su intenci\u00f3n de que estos activos financieros sean regulados por el Estado con estrictas obligaciones, entre ellas, la de identificarse adecuadamente.<\/p>\n<p>La Comisi\u00f3n Europea, por su parte, en sus planes de lucha contra el blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo, ya se\u00f1al\u00f3 la necesidad de un paquete de acciones necesarias -para mitigar los riesgos nuevos emergentes- entre los que se encuentra la ampliaci\u00f3n de los requisitos de trazabilidad a los criptoactivos.<\/p>\n<p>Y es que aspectos como la dificultad para identificar a los titulares o que haya plataformas de compra y venta situadas en pa\u00edses con jurisdicciones poco transparentes, complican hacer frente a este reto que, tal y como apunta el Plan Estrat\u00e9gico de la Agencia Tributaria 2020 \u2013 2023, debe afrontarse por la comunidad internacional de la forma m\u00e1s coordinada posible.<\/p>\n<p>De hecho, el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022 de la Agencia Tributaria, publicado en el BOE el pasado 31 de enero, pone el foco, entre otros aspectos, en las monedas virtuales, de cara a facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias derivadas de las transacciones realizadas, as\u00ed como el control de su correcta tributaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los planes estrat\u00e9gicos de las autoridades fiscales europeas y norteamericanas destacan las operaciones con criptoactivos en sus objetivos prioritarios de persecuci\u00f3n del fraude, por encima del dinero en efectivo. 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