{"id":5304,"date":"2023-04-08T20:32:52","date_gmt":"2023-04-08T18:32:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.plataformadenaria.com\/2023\/04\/08\/este-sera-el-sector-mas-vigilado-por-hacienda-en-2023-por-su-uso-de-dinero-en-efectivo\/"},"modified":"2023-04-08T20:32:52","modified_gmt":"2023-04-08T18:32:52","slug":"este-sera-el-sector-mas-vigilado-por-hacienda-en-2023-por-su-uso-de-dinero-en-efectivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.plataformadenaria.com\/en\/2023\/04\/08\/este-sera-el-sector-mas-vigilado-por-hacienda-en-2023-por-su-uso-de-dinero-en-efectivo\/","title":{"rendered":"Este ser\u00e1 el sector m\u00e1s vigilado por Hacienda en 2023 por su uso de dinero en efectivo"},"content":{"rendered":"<p>El dinero en efectivo es un activo muy vinculado a actividades delictivas como el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, la financiaci\u00f3n del terrorismo...y, por supuesto, la econom\u00eda sumergida. Es por eso que a nivel estatal se vienen desarrollando diferentes v\u00edas de actuaci\u00f3n que tienen un objetivo: neutralizar el da\u00f1o que el uso indebido de ese dinero en efectivo causa a las arcas p\u00fablicas.<\/p>\n<p>Cada a\u00f1o, la Agencia Tributaria publica un Plan Anual de Control Tributario y Aduanero en el que se establecen las l\u00edneas maestras del organismo para todo el ejercicio. En el de 2023, que se puede consultar en este enlace del Bolet\u00edn Oficial del Estado, el dinero en efectivo no deja de ser una prioridad.<\/p>\n<p>Hacienda lo deja claro en su desglose de actuaciones de comprobaci\u00f3n, explicando que mantendr\u00e1 \"su presencia en aquellos sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de econom\u00eda sumergida, con especial atenci\u00f3n al uso intensivo de efectivo o al empleo de m\u00e9todos electr\u00f3nicos de pago radicados en el extranjero y no sujetos, de hecho o de derecho, a las obligaciones de suministro de informaci\u00f3n\".<\/p>\n<p>El organismo sostiene en su plan anual que las actuaciones y visitas de Hacienda tendr\u00e1n una especial incidencia en los contribuyentes que:<\/p>\n<ul>\n<li>No admitan pagos con tarjeta bancaria.<\/li>\n<li>Cuyas rentas procedan de la entrega de bienes o prestaciones de servicios realizados directamente al consumidor final, dado que es en estos casos en los que se \"incrementan los riesgos y la falta de control en cuanto a las formas de pago\".<\/li>\n<li>Cuyas se\u00f1ales externas de riqueza, de patrimonio, de rentabilidad o informaci\u00f3n financiera \"sean incoherentes o inconsistentes con respecto a las rentas declaradas\".<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dentro de estos par\u00e1metros pueden incluirse distintos grupos de profesionales y, de hecho, lo normal es que Hacienda no anote referencias a algunos de ellos. Pero este a\u00f1o el organismo ha decidido mencionar un grupo que ser\u00e1 sometido a especial vigilancia, el de la construcci\u00f3n y las reformas.<\/p>\n<p>Lo explica la Agencia Tributaria en su apartado de comprobaciones fiscales: \"Si bien los planes de visitas se dirigir\u00e1n a sectores m\u00faltiples, se enfocar\u00e1 especialmente al sector de la construcci\u00f3n inmobiliaria, especialmente en lo que se refiere a la rehabilitaci\u00f3n y reformas\".<\/p>\n<p>Son lo que Hacienda define como 'peinados fiscales', una pr\u00e1ctica que se ha revitalizado tras lo peor de la pandemia de coronavirus, y que entre sus objetivos tiene \"la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n, la comprobaci\u00f3n de la fiabilidad y calidad de la informaci\u00f3n censal, actualiz\u00e1ndola si es preciso, y la detecci\u00f3n de comportamientos irregulares en materia de facturaci\u00f3n\".<\/p>\n<h3><em>Esta es la vigilancia de Hacienda a los l\u00edmites de pago en efectivo<\/em><\/h3>\n<p>En lo relativo al dinero en efectivo, Hacienda no se olvidar\u00e1 de otro aspecto importante a lo largo de 2023: el cumplimiento de los l\u00edmites de pago en efectivo que se implantaron en la reforma de lucha contra el fraude de mediados de 2021. \"El empleo de efectivo por encima de los m\u00e1ximos admitidos por la norma tambi\u00e9n ser\u00e1 objeto de atenci\u00f3n\", avisa el organismo.<\/p>\n<p>Hacienda se refiere a la reducci\u00f3n de 2.500 a 1.000 euros en las operaciones en las que cualquiera de los intervinientes act\u00fae en calidad de empresario o profesional. El l\u00edmite es de 10.000 euros \"cuando el pagador sea una persona f\u00edsica que justifique que no tiene su domicilio fiscal en Espa\u00f1a y no act\u00fae en calidad de empresario o profesional\", explica la Ley 11\/2021, de 9 de julio, que se puede consultar en este enlace del Bolet\u00edn Oficial del Estado.<\/p>\n<p>Las sanciones en caso de incumplimiento de estos l\u00edmites son del 25% de la cuant\u00eda pagada en efectivo y que haya rebasado ese l\u00edmite aprobado por la ley.<\/p>\n<p>Fuente: <strong><span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"https:\/\/www.eleconomista.es\/economia\/noticias\/12167336\/02\/23\/Este-sera-el-sector-mas-vigilado-por-Hacienda-en-2023-por-su-uso-de-dinero-en-efectivo.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">El Economista<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El dinero en efectivo es un activo muy vinculado a actividades delictivas como el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, la financiaci\u00f3n del terrorismo...y, por supuesto, la econom\u00eda sumergida. 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